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联邦检察官正在调查库什纳集团(Kushner Companies)对一个为富有的海外投资者提供签证项目的使用情况。库什纳集团是特朗普总统的女婿及高级顾问贾里德·库什纳(Jared Kushner)家族拥有的房地产公司。
一名知情人士证实，当局正在调查库什纳的妹妹尼科尔·迈耶(Nicole Meyer)在其中的作用。
调查集中在这家房地产公司对所谓EB-5项目的使用上，该项目为外国人提供签证，以换取50万美元的投资。批评人士表示，这个项目监管不力，制度不严。
贾里德·库什纳5月在白宫。他是特朗普总统的女婿以及高级顾问。
在今年5月的一个营销活动中，迈耶把该公司与特朗普行政当局的关系当作卖点，向中国投资者宣传库什纳集团在新泽西州建造的两座豪华公寓楼。她在北京丽思卡尔顿酒店向潜在投资者介绍说，这个项目“对我和我的整个家庭来说意义重大”。
库什纳今年1月份放弃了自己在家族企业中的职务。但他仍然拥有很大一部分业务的所有权。
库什纳集团的法律顾问艾米莉·沃尔夫(Emily Wolf)在一份声明中表示，该公司正在与当局合作。
“EB-5是一个长期的联邦项目，开发商经常利用它来筹集资金，帮助创造就业机会。”沃尔夫说。“库什纳集团对该项目的使用完全符合相关规章制度，并没有做任何不妥当的事情。”
她说：“库什纳集团和尼科尔·迈耶都没有犯下任何与EB-5项目有关的错误，任何与之相反的说法都是错误的，公司和迈耶正在配合各种法律要求，以表明他们做的一切事情都是恰当的，并澄清各种疑问。”
《华尔街日报》早些时候报道了这起调查，称库什纳集团已经收到一张传票。调查的重点目前尚不清楚。
库什纳家族正在为泽西市的两座高层公寓One Journal Square寻求价值1.5亿美元的EB-5项目资金。5月，迈耶参加了在北京和上海举行的推介活动。
在北京的活动中，梅耶提到了她哥哥之前在家族企业中的角色，说他离开公司到特朗普政府任职。这两个活动的主办方、北京移民机构侨外承诺，该项目的投资者可以获得良好的回报，而且“保证”能拿到绿卡。
库什纳在美中关系中发挥了重要作用，他给特朗普和中国最高层官员的会谈牵线搭桥。去年发放的大约1万份投资者签证中，约有四分之三发给了来自中国的申请者。
迈耶为提及哥哥道歉，并且没有出现在后来的活动中。
这也不是库什纳集团第一次利用这个项目。2013年，它用EB-5项目为泽西城去年年底开业的特朗普品牌豪华高层公寓筹集了5000万美元资金。
该计划于1990年推出，旨在为高失业率地区筹集项目资金。它已成为豪华房产项目获得低成本融资的一个很受欢迎的资源。
目前没有统一的联邦标准来界定哪些地方有资格参加该计划。一些开发商被指提供弄虚作假的地图来获得资格。
国会的监督机构政府问责局(Government Accountability Office)批评了EB-5项目，说它对非法资金来源审核不严。
库什纳和妻子伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)放弃了他对家族房地产帝国的一部分权益，包括这个泽西城项目。但他在很大一部分业务中都保留了所有权，包括之前收到过EB-5资金的楼宇。
政府伦理申报文件显示，库什纳和伊万卡在家族企业中所持有的权益以及其他投资的价值高达7.61亿美元。
就伦理问题为这对夫妇提供咨询建议的律师布莱克·罗伯茨(Blake Roberts)表示，库什纳将撤出那些和EB-5项目有关的业务。
帮助库什纳集团寻找投资者的中国移民公司侨外没有回复置评请求。
